Integra tu Expediente LFPIORPI para Inversionistas en Mèxico.
Es por disposiciòn oficial, por tu seguridad, la nuestra y la de todos.
En estricto apego a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) - Reforma DOF 16/07/2025, cada posible inversionista, socio, IFNB, operador financiero, fondo de inversiòn o cualesquiera otros agentes financieros operadores en territorio mexicano, deberàn, de manera OBLIGATORIA, estructurara su expediente KYC/LFPIORPI para sealizar solicitudes de informaciòn adicional acerca de los P.E.C.A. que manejamos dentro y fuera del territorio mexicano, a continuaciòn le mostramos la forma màs fàcil de incorporar su expediente, una vez integrado lo puede envìar a nuestro correo electrònico peca@contrerasasoc.com en el asunto del correo escribe "Solicitud informaciòn adicional P.E.C.A.". de igual forma puede descargar los anexos correspondientes para integrar su expediente KYC/LFPIORPI de esta misma pàgina.
Documentacón indispensable para Persona Física con Actividad Empresarial o Profesional (PF, PFAEP)/Persona Jurídica (PM).
Persona Física
Persona Moral
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ID/INE/Pasaporte
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CURP RENAPO
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RFC Constancia SAT <3 meses
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Comprobante domicilio <3 meses
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CUESTIONARIO KYC
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Declaración Origen Lícito
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Formato BC-01
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FORMATO PEP (EN LOS CASOS APLICABLES)
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OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES
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Acta constitutiva + reformas compulsa RPP
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Poder RL vigente
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ID RL + RFC + CURP
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RFC PM + Constancia + domicilio PM
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Estructura accionaria hasta PF + diagrama cap table
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Identificación de cada BC
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BC-02 por cada BC
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Acta asamblea autoriza inversión Altamira
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Estados financieros auditados
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CUESTIONARIO KYC PM
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Declaración Origen Lícito PM
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FORMATO PEP (EN LOS CASOS APLICABLES)
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OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES
Anexos descargables.
Cuestionario KYC PF/PFAEP/PM, ciudadanos mexicanos y/o extranjeros.
Declaración de Origen Lícito de los Recursos a Aportar en los P.E.C.A.
Formato BC-01 para Persona Física - PF/PFAEP ciudadano mexicano o extranjero.
Formato BC-02 para Persona Jurídica - PM ciudadano mexicano o extranjero.
Formato PEP (Personas Políticamente Expuesta) de uso exclusivo para funcionarios o exfuncionarios públicos o familiares.
¡AVISO IMPORTANTE!
Origen y Destino de Recursos y Trazabilidad SPEI