AVISO DE PRIVACIDAD.
Última actualización: 11 de julio de 2026 | Versión Web 3.0
I. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE.
CONTRERAS & ASOC., Abogados Durango, cuyo titular es el LicENCIADO EN DERECHO, Jorge Luis Contreras Gracia, Cédula Profesional 15102628, en lo sucesivo “EL DESPACHO”, es el responsable del tratamiento de sus datos personales conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), su Reglamento (RLFPDPPP) y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Medios de contacto para ejercicio de derechos y cumplimiento: contreras.asoc.legal@gmail.com y +52 (618) 223 4557.
Departamento de Datos Personales y de Cumplimiento PLD: mismo correo.
Domicilio: A disposición del titular mediante solicitud a los medios de contacto, por motivos de seguridad operativa y conforme al Art. 16 Fracc. I LFPDPPP y Lineamientos del Aviso de Privacidad.
II. MARCO LEGAL APLICABLE ESPECÍFICO.
Este Aviso se emite en cumplimiento expreso de los siguientes ordenamientos vigentes en México:
1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Arts. 6 apartado A Fracc. II y 16 párrafo segundo.
2) Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares: Arts. 1 (objeto), 2 (finalidad), 3 (definiciones), 6 (principios), 7 (deberes), 8 (consentimiento), 9 (datos sensibles), 10 (excepciones al consentimiento), 11 (encargado), 14 (limitación), 15 (información), 16 (contenido del aviso), 17 (finalidades), 18 (seguridad), 19 (medidas), 21 (transferencias y encargo), 22 (persona designada), 28 al 35 (derechos ARCO, procedimiento), 36 y 37 (transferencias).
3) Reglamento de la LFPDPPP: Arts. 14, 15, 16 (contenido mínimo del aviso), 23, 24, 26, 27 (consentimiento), 30, 31 (finalidades), 44, 45 (medidas de seguridad), 50, 57, 68, 90 (procedimiento ARCO).
4) Lineamientos del Aviso de Privacidad publicados en DOF 17/01/2013.
5) Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y reforma DOF 16/07/2025: Art. 2 (objeto), Art. 3 Fracc. III (definición Beneficiario Controlador >25% del capital, >25% derechos de voto o control efectivo), Art. 3 Fracc. II Bis (PEP), Art. 17 Fracc. XI (servicios de abogados como Actividad Vulnerable cuando se realice manejo de recursos, administración de cuentas, valores, constitución de personas morales sin intervención de fedatario), Art. 18 Fracc. I, II y III (identificación, expediente y conservación 5 años), Art. 20 (Representante de Cumplimiento), Art. 21, 23, 24 (avisos y requerimientos en 48 horas), Art. 32, 33, 34 (sanciones).
6) Reglamento de la LFPIORPI: Arts. 12, 15, 16 (identificación).
7) Reglas de Carácter General LFPIORPI: Anexos 3 (datos persona física), 4 (persona moral), 4 Bis (fideicomiso) y formato BC-02.
8) Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial: Art. 82 (secreto industrial y profesional indefinido).
9) Código Nacional de Procedimientos Penales: Arts. 218 y 219 (secreto profesional del abogado).
10) Código de Comercio: Art. 36 (conservación de información).
11) Ley Federal de Procedimiento Administrativo y Código Fiscal de la Federación Art. 32-B (identificación de beneficiarios controladores para efectos fiscales).
III. DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS.
a) Identificación y contacto: Nombre, RFC, CURP, INE/pasaporte, cédula profesional, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, estado civil, domicilio, teléfono, correo, firma autógrafa y electrónica.
b) Laborales y de actividad: Ocupación, puesto, actividad económica, empleador, fuente de ingresos.
c) Patrimoniales y financieros sensibles Art. 9 LFPDPPP y Art. 17 Fracc. XI LFPIORPI: Ingresos, patrimonio, estados de cuenta, declaraciones fiscales, escrituras de inmuebles, CLABE interbancaria, estados financieros, contratos relevantes, estructura accionaria, libros corporativos. Requieren consentimiento expreso por escrito.
d) Beneficiario Controlador Art. 3 Fracc. III LFPIORPI reforma 16/07/2025: Nombre completo, porcentaje directo/indirecto, tipo de control (capital >25%, voto >25% o control efectivo), cadena de titularidad hasta persona física, CURP/RFC, nacionalidad, domicilio. Si ninguna persona supera 25%, datos del Administrador Único o Consejo. Actualización semestral obligatoria.
e) Cumplimiento PLD: Resultados de consultas a Lista de Personas Bloqueadas UIF, PEP nacionales/extranjeras, OFAC, ONU, con folio trazable y fecha de consulta, nivel de riesgo Bajo/Medio/Alto.
f) Representación legal: Poderes notariales, nombramientos, actas de asamblea, identificaciones de apoderados.
No recabamos datos de menores salvo representación legal acreditada conforme a derecho.
IV. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO - Arts. 15 y 16 LFPDPPP
Finalidades primarias, necesarias y exigidas por LFPIORPI - Sin ellas no podemos prestar servicios:
1. Prestación de servicios jurídicos especializados en Derecho Empresarial, corporativo, fiscal, financiero, inmobiliario, regulatorio y gestión de macroproyectos económicos.
2. Identificación y conocimiento del cliente KYC conforme Anexos 3, 4, 4 Bis Reglas LFPIORPI, con cotejo de original vs copia Art. 18 Fracc. I.
3. Integración y conservación de Expediente Único de Identificación Art. 18 Fracc. II y III LFPIORPI por 5 años contados a partir de conclusión de la relación.
4. Identificación, verificación y documentación de Beneficiario Controlador Art. 3 Fracc. III reforma 16/07/2025.
5. Consultas obligatorias a listas UIF, PEP, OFAC, ONU en plazo menor a 7 días previos a acto vulnerable.
6. Evaluación de riesgo del cliente y operación.
7. Prevención y reporte de operaciones vulnerables Art. 17 Fracc. XI: cuando se realice manejo de recursos, administración de cuentas, valores, o constitución de personas morales sin intervención de notario o corredor público.
8. Presentación de Avisos e Informes ante SHCP vía Portal SPPLD cuando el acto supere umbral de la Regla.
9. Atención de requerimientos de autoridades: SHCP, SAT, UIF, FGR, CNBV, dentro de 48 horas Art. 24 LFPIORPI.
10. Cumplimiento fiscal: facturación CFDI 4.0, contabilidad electrónica Art. 28 CFF.
11. Ejercicio de derechos en juicio y gestión de cobranza de honorarios.
Finalidades secundarias - Usted puede oponerse:
a) Envío de newsletters jurídicos y alertas de reformas.
b) Invitación a seminarios y webinars.
c) Encuestas de calidad.
Mecanismo de oposición: Envíe correo a contreras.asoc.legal@gmail.com con asunto “Oposición Finalidades Secundarias” dentro de 5 días hábiles. Su negativa no afecta servicios primarios.
V. TRANSFERENCIAS - Arts. 36 y 37 LFPDPPP.
EL DESPACHO NO vende ni renta sus datos. Solo realiza transferencias sin consentimiento en supuestos del Art. 37 LFPDPPP:
1. A SHCP, SAT, UIF, FGR, CNBV por requerimiento fundado o presentación de Avisos Art. 17 Fracc. XI LFPIORPI.
2. A autoridades jurisdiccionales: juzgados y tribunales, cuando sea necesario para su defensa Art. 10 Fracc. IV LFPDPPP.
3. A fedatarios públicos: notarios y corredores para protocolización, con Aviso SPPLD cuando aplique.
4. A prestadores bajo encargo de tratamiento Art. 21 LFPDPPP y Art. 14 RLFPDPPP: contadores externos, auditores, peritos, traductores, servicios de nube, todos con contrato de confidencialidad y cláusula de protección de datos.
5. A instituciones financieras para pago de derechos e impuestos instruidos por usted.
No realizamos transferencias internacionales salvo consulta OFAC/ONU por cotejo (sin envío de datos) o cuando usted instruya contratar corresponsal extranjero, caso en que se firmará cláusula estándar de protección.
VI. MEDIDAS DE SEGURIDAD - Art. 19 LFPDPPP.
Implementamos medidas administrativas, técnicas y físicas: acceso restringido a expedientes físicos con cerradura, control de acceso lógico con autenticación multifactor, cifrado AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito, respaldos diarios en 2 ubicaciones, antivirus EDR, firewall, bitácora de accesos, capacitación anual en PLD y datos personales, contratos de confidencialidad, política de escritorio limpio, destrucción segura con trituradora nivel P-4 y borrado certificado NIST 800-88.
Conservación: 5 años posteriores a conclusión del asunto conforme Art. 18 Fracc. II LFPIORPI y Art. 11 RLFPDPPP. Posterior bloqueo y supresión segura en 90 días, salvo requerimiento de autoridad que obligue a conservar.
VII. DERECHOS ARCO, REVOCACIÓN Y LIMITACIÓN - Arts. 28 a 35 LFPDPPP.
Usted puede ejercer Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, revocar consentimiento y limitar uso.
Procedimiento: 1) Solicitud por escrito libre o formato ARCO disponible solicitándolo a contreras.asoc.legal@gmail.com; 2) Acreditar identidad con INE o poder; 3) Describir derecho y datos; 4) Respuesta en 20 días hábiles; 5) Ejecución en 15 días hábiles. Prórroga justificada por igual plazo.
Limitaciones: No procederá cancelación o revocación cuando: i) Deba conservarse por LFPIORPI Art. 18, CFF o requerimiento; ii) Afecte derechos de terceros; iii) Exista obligación contractual vigente; iv) Sea necesaria para defensa en juicio.
Medios para limitar uso: Inscripción a REPEP de PROFECO y lista de exclusión interna solicitándola al mismo correo.
VIII. CONSENTIMIENTO - Arts. 8 y 9 LFPDPPP.
Al firmar contrato de prestación de servicios, carta mandato o proporcionar datos patrimoniales, financieros y de Beneficiario Controlador, usted otorga consentimiento expreso y por escrito para tratamiento de datos sensibles y finalidades primarias LFPIORPI. Para datos sensibles de salud o biométricos se recabará consentimiento expreso en formato separado. Para finalidades secundarias, si no marca oposición en 5 días, se entiende consentimiento tácito Art. 8 LFPDPPP.
IX. CAMBIOS AL AVISO Y AUTORIDAD GARANTE.
Cualquier modificación se publicará en la URL donde se aloje este Aviso con fecha de actualización y se notificará por correo registrado. Puede solicitar versiones anteriores a contreras.asoc.legal@gmail.com.
Conforme a la reforma de simplificación orgánica 2024-2025, las funciones del entonces INAI fueron transferidas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno / Autoridad Garante de Transparencia. Usted puede acudir ante dicha autoridad si considera vulnerados sus derechos, sin perjuicio de acudir ante UIF/SHCP por temas LFPIORPI.
X. ACEPTACIÓN.
Declaro haber leído íntegramente este Aviso de Privacidad Integral de CONTRERAS & ASOC., Abogados Durango, entender los alcances del tratamiento para prestación de servicios jurídicos y cumplimiento de la Ley Antilavado reforma 16/07/2025, incluyendo identificación de Beneficiario Controlador >25%, y otorgo mi consentimiento expreso.